二、经营与战略综述

 

　　（一）经营绩效

 

　　2016年，公司实现销售15709万元，上缴各项税收2231万元

 

　　1、面对市场的变化灵活调整销售政策，争取公司利益最大化。

 

　　2016年，随着宏观经济的下行，油漆和乳胶制品行业，产能过剩尤为突出，市场竞争日趋激烈，行情变幻莫测。公司密切关注市场信息，根据行情的波动及供需关系的变化，及时调整销售政策，科学预测价格走势，优选销售时机，根据利润贡献大小优选客户，以提高销售收入。合理控制库存量，以减少市场波动带来的风险。

 

　　油漆销售方面，坚持就近销售的原则。2016继续加大了市内及边市场的开发力度，控制销售半径，降低销售费用，先后开发了一些市客户及当地用户，以当地用户优先，周边客为主。铝塑油漆市场集中在江阴地区，2016年主要在老户的延伸上做了大量工作，实现新增销售400万元以上，由于客户先通过对集中，便于送货降低了运输成本，更方便了售后服务。

 

　　乳胶制品销售方面，内销医用手套形成了江浙沪三大市场板块，在2016年不断开拓外围市场，在外围市场优5%以上的增幅，同时稳固原有的市场，在市场环境不佳的情况下实现了战略突围，2017年将实施全国战略发展，同时进一步开拓海外市场。

 

　　的客户体系，提高市场抗风险能力，实现销低成本的稳步增长。

 

　　2、密切关注市场信息，做好科学预测。

 

　　公司不断关注市场变化，动态掌握收集相关信息，并做出总结和分析，及时了解市场情况，做出合理科学的预测。与客户经常沟通，掌握市场反馈的资料，制定当日或近期的销售计划，确定下一步销售任务的细化和具体的销售方式，做到对市场信息的快速反应，这样增加了销售的计划性，避免了盲目应对。公司外贸人员每天收集原材料及产品的国际市场信息，分析研判市场走势，为订单报价做好充分准备。

 

　　3、加强内部管理，提高自身素质。

 

　　面对激烈的市场竞争，我们坚持“以服务带动销售，靠服务创造效益”的经营策略，建立了客户回访制度，对销售工作进行跟踪，对于客户的意见和建议及时给予答复，出现问题及时解决，做到让客户满意。在价格不占优势的情况下，以产品质量和服务质量取胜，以工作效率和良好的企业形象得到客户的认可。

 

　　（二）发展布局

 

　　1、市场预测。

 

　　2017年，宏观经济形势依然不容乐观，因此企业应有充足的准备。进一步开拓乳胶制品的外围市场和海外市场，通过2016年的市场转型，公司在2017年的乳胶制品销售中将有突破，预计增幅10%以上，油漆产品由于原材料价格的大幅增加，而且国内竞争的加大，虽然对市场带来了更大冲击，但通过公司的市场改革，2017年预计是稳中有升，另外国家计生委避孕套政府采购方式将会做重大调整，并在2016年放开价格，推行市场化竞价后增加中标难度，具有较大不确定性。

 

　　2、营销思路。

 

　　公司将加强营销管理，提高运行质量，调整经营策略，扬长避短，增优限劣，扩大优势产品销售规模，从而实现整体销售总额增长5%。

 

　　（1）进一步加强基础管理，建立健全销售管理制度，规范优化销售程序，对各项工作均事先予以量化，使一切均有章可循，有章可查。

 

　　（2）强化沟通机制，加强市场信息的收集与转化，建立档案制度，对行情的变化能做到及时预判，把握市场机会。根据市场行情和生产情况，优选销售时机，调整销售政策，灵活调整销售价格，实现公司利润最大化。

 

　　（3）严格执行货款预付管理制度，保证公司资金周转及安全。

 

　　（4）调整公司的销售结构，加大市场开发力度。开发潜在客户，做大总量，确保年增长10%以上。乳胶制品要扩大市场范围，外贸增加投标力度，争取外贸增幅100%以上。

 

　　三、高效管理

 

　　（一）持续优化管理

 

　　公司按照现代企业管理要求，遵循企业治理规范，实行董事会、监事会和经营班子的管控体制，强化决策程序、议事规则的规范化与制度化建设。董事会对重大决策采取分层次，多领域人员参与研判，确保重大决策的科学化、规范化与专业化水平，公司在进行投资项目决策过程中，对项目的经济、环境和社会影响全面考量，认真进行企业利益与社会效应双方面的研究，打造企业与社会的双赢局面，不断实现可持续发展。

 

　　（二）公司治理规范透明

 

　　2016年，公司依据《公司法》及等有关法律法规和规范性文件的要求，进一步完善法人治理结构，健全现代企业制度。

 

　　1、股东与股东大会：公司章程明确规定了股东大会议事规则，确保全体股东享有平等地位、行使股东权利。

 

　　2、股东与公司：2016年公司股东没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司利益。公司股东与公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。

 

　　3、董事与董事会：公司严格按照章程规定的程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定；董事与董事会按照公司章程规定议事和行使权力。

 

　　4、监事与监事会：公司监事会能够独立、有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员的监督和检查权。

 

　　5、绩效评价与激励约束机制：公司积极建立高级管理人员的绩效评价标准和程序，并根据实施情况，适时作相应的修改、完善。

 

　　6、利益相关者：公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并与他们积极合作，共同推进公司持续、健康地发展。

 

　　（三）内部控制降低风险

 

　　按照国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律和法规的要求，建立适应企业发展和管理需要的内部控制体系，在内部控制、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面全面推进，并使之得到有效运作，以保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。公司根据法规的规定和要求，在原有管理控制体系下，健全与完善各项管理制度。授权监管层面：强化各控股企业管理运作，制定控股子公司财务管理制度，加强“三会”对企业对外投资、担保、借贷、重大资产处置、预算和战略规划的决策功能和监督职能。业务控制层面：对拟投资企业实施投资尽职调查，坚持各专业条线独立调查，独立报告的原则，尽职调查范围涵盖财务、法律、市场、销售、人力资源等方面。

 

　　（四）内部监督和内部控制自我评价工作

 

　　2016年财务部对控股企业涉及的公司销售与收款、采购与付款、财务收支、存货管理、资产管理等多项业务流程进行了审计。通过内部审计工作，对公司的环境控制、内控制度的建立健全和内部控制执行情况实施了监督检查，以确保内部控制制度的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见。董事会也会定期听取公司各项制度和业务流程的执行检查情况，并提出建议。通过本年度内控工作的持续开展和有效整改，公司现有的内部控制能够适应本公司管理的要求和发展的需要，能够进一步保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。2017年度公司将继续加强内部控制的完善和自我评价工作，健全相关管理措施，促进公司持续、健康发展。

 

　　四、2015年社会责任实践

 

　　（一）股东权益保护

 

　　报告期内，公司严格按照《公司法》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，实施股东权益分派方案。2016年，公司以2015年12月31日的实收资本1000万元为基数，每元股本分红3元，总计3000万元。分红税共计600万元由财务部代扣代缴。

 

　　（二）职工权益保护

 

　　1、公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行工作时间和休息休假制度，实行法定假日带薪休假与带薪年休假制度。公司不断协商调整工资，保持职工工资水平的稳步上升；缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险共计445.8万元，缴纳住房公积金共计175.96万元；发放职工福利费共计48万余元。以上三项指标均较上年度有较大幅度的增长。

 

　　2、公司坚持“重视人才、重视知识”的育人用材理念，建设具有嘉乐威特色文化的工作、学习、生活环境，倡导以人为本，健全基于岗位绩效的薪酬分配体系。对于关键核心人才加大引进、储备与培养，提供员工成长机会和平台，为员工发展提供良好的竞争环境，促进员工个人与企业共同成长。

 

　　3、公司重视各岗位业务职能培训，2016年参加无菌检测培训、GB13485管理体系培训、医疗器械的管理培训、风险管理培训等10人次；大规模组织员工进行公司的内部培训卷。同时聘请老师入厂培训2次（乳胶制品）。

 

　　4、公司工会充分履行代表职工利益的职能，在制定、修改或者决定有关劳动报酬等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项时，皆有工会代表参与，落实了职工的知情权、参与权、表决权和监督权；并采用合理化建议、监督检查等形式，广泛听取职工意见和建议。

 

　　5、严格执行劳动安全、职业卫生的法律法规及标准，积极采取各种措施，改进和完善劳动安全卫生条件。重申《安全防范工作须知》、《治安防火规定》、《职业卫生管理》的规范性文件的重要性，从费用投入、设备设施本质安全、责任制落实、安全检查、隐患整改、环保设施运转等各方面均按照法规标准要求开展工作。2016年，公司对全体员工进行了职业健康体检，体检资料归档保存。

 

　　（三）供应商客户权益保护

 

　　1、公司时刻“以顾客为关注焦点”，突出质量机制，全面提高服务体系运行的有效性；以“踏实、扎实、落实、严格、认真”的工作切实提高产品和服务质量水平，为用户提供高性能、高质量、高可靠性的产品和用户真正满意的服务。

 

　　2、公司坚持“合作、共赢”的供应商管理理念，以合作为纽带，以诚信为基础，促进供需双方的共同发展。把供应商作为企业价值链上重要的环节，从资金、技术等方面进行帮助、扶持。通过开展深化供应商管理机制、与关键供应商建立长效联系机制等手段，推动供应商不断改进服务质量，从而促进了供应商质量管理水平的提升。

 

　　（四）环境保护与可持续发展

 

　　1、公司在日常管理中持续加大环保管理力度，从精细化和规范化、环保基础管理和设备设施运行维护方面下功夫，及时修订管理制度，强化内部考核，严格规范操作，为公司的环境保护与可持续发展提供了有力的支撑。全年做到三废达标排放，无投诉，无不良事件发生。

 

　　2、公司大力发展循环经济。制订和实施循环经济推进计划，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，根据环境保护的要求，进行物流项目的设计与建设，促进企业经营循环发展。

 

　　（五）公共关系和社会公益事业

 

　　公司在全力建设具有竞争力的企业进程中，始终把关心社会建设和积极参与公益事业作为履行社会责任的重要内容和具体体现，以企业自身的发展为振兴当地经济做出贡献。连续多年为相城区东桥小学捐赠每年2万元。同时，作为相城区少有的民营党委企业，不断加强党的建设，积极发展有文化、有活力、有思想、有热情的人员加入党组织，扩大党员队伍，提高战斗力。并且注重党员教育，

 

　　五、总结与展望

 

　　2016年，公司在宏观经济不景气的状况下，实现了销售收入以上年基本持平的目标，并且重视权益方保护，保持可持续发展，维护职工利益最大化，积极投身公共关系和公益事业，做出了可喜的成绩。2017年，我们将以更加饱满的工作态度和务真求实的一腔热忱，继续接受社会各界的监督，在完成经营发展、企业内部不断夯实的同时，不断完善公司社会责任管理体系建设，不断探索有效履行社会责任的着力点，加强与合作伙伴等利益相关方的沟通与交流，从而促进公司更好地履行社会责任和支持社会公益事业，实现自身与全社会的和谐发展。